保龄宝生物股份有限公司
各位股东：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董
事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不
受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，
积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，
充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情
况报告如下：
一、基本情况
独立董事肖华孝：男，1956 年出生，中共党员，大学学历；高级会计师，
曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发
展公司财务总监；深圳市宝安区外经公司财务总监；深圳市美宝田实业公司监事
会主席；重庆万汇置业有限公司财务总监等，2017 年 4 月至 2021 年 3 月任保龄
宝生物股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 4 月起任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
(一)出席股东会及董事会情况
本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真
审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事
会正确、科学的决策发挥积极作用。
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
独立董事姓名 任职期间 实际出 委托出 缺席次
任职期间会议次数 实际出席次数
会议次数 席次数 席次数 数
肖华孝 10 10 0 0 3 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事
项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
提出的 异议事
召开 其他履
委员会 成员情 重要意 项具体
会议 召开日期 会议内容 行职责
名称 况 见和建 情况（如
次数 的情况
议 有）
审查财务总监任职资格。 无 无 无
月 12 日
无 无 无
月3日 计工作计划进行讨论。
无 无 无
月 16 日 值准备事项。
第六届
肖华孝、 2025 年 4 价报告》；
董事会 无 无 无
赵小莲、 7 月 24 日 3、审议《关于续聘和信会计师
审计委
秦翠萍 事务所（特殊普通合伙）为公司
员会
审议《2025 年第一季度报告》。 无 无 无
月 29 日
审议《2025 年半年度财务报告》。 无 无 无
月 26 日
月 28 日
值业务的议案》。
第六届 理人员的薪酬方案；
董事会 方俊、肖 2、核查《2025 年限制性股票激
薪酬与 华孝、王 4 励计划（草案）》； 无 无 无
月 24 日
考核委 强 3、核查《2025 年限制性股票激
员会 励计划实施考核管理办法》；
励计划激励对象名单》。
对 2025 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及公示 无 无 无
月 15 日
情况进行审核。
核查《关于向 2025 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予 无 无 无
月9日
限制性股票的议案》。
核查《关于向 2025 年限制性股
票激励计划激励对象授予预留 无 无 无
月 29 日
部分限制性股票的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会
议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，本人任职期内出席2次独立董事
专门会议。公司于2025年3月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会
议审议通过了《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》；公
司于2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了
《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所
就2025年财务报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需
董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做
出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维
护中小股东的合法权益。
（五）独立董事其他履职情况
作为公司独立董事，对公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关注
公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公
司的影响。听取相关人员汇报，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
对公司信息披露情况等进行监督和核查。
（六）公司配合独立董事工作的情况
享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人员及其他相关人员之间的信
息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发
出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组
织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月20日召开
公司关联交易的议案》。本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交
易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股
东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易
而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》，2025年4月7日，公司召开2025
年第一次临时股东会审议通过了上述事项。同意松径投资将本次增持计划原定完
成日期2025年4月7日，延长12个月至2026年4月7日，除此之外原增持计划其他内
容不变。本次公司股东松径投资延期实施股份增持计划符合相关法律法规，公司
董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》、《2025
年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，在董事
会审议定期报告及内部控制评价报告时，充分听取意见并审慎行使权利，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告及相关财务信息均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）续聘公司审计业务会计师事务所的情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月20日召开
公司2025年度审计机构》，和信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，
严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持
公司审计工作的连续性，公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。
（五）聘任上市公司财务负责人的情况
公司于2025年2月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任
公司财务总监的议案》。经公司总经理王强先生提名，聘任周瑜先生担任公司财
务总监。上述提名及聘任流程符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年2月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任
公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任周瑜先生担
任公司财务总监；聘任朱哲先生担任公司董事会秘书职务。
公司于2025年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于解聘
公司副总经理的议案》，公司董事会同意解聘张国刚先生副总经理职务，解聘后
不在公司担任任何职务。
公司于2025年5月20日召开第六届职工代表大会第四次会议，经全体与会职
工代表一致同意，选举杨雪女士为公司职工代表董事。
公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补
选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第六届董事会战略委员会
主任委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》。补选公司董事、总经理王强先生为公司第六届董事会董事长、战
略委员会委员并担任主任委员；聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为公司董
事会秘书；聘任周茜莉女士担任公司副总经理。
上述提名及聘任流程符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的要求。
（七）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内在公司任职的董事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营
业绩和个人绩效考核结果领取报酬。公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结
合公司经营发展等实际情况，制定的公司董事、高级管理人员薪酬方案，是合理
的，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，
符合投资者的利益。
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月20日召开
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2025年限制性股票激
励计划的实施有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（八）2025年未涉及的事项
公司2025年未涉及的事项：被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正。
四、总体评价和建议
求履行了独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔
细、审慎地行使了表决权；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督
促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见，增强
公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事：肖华孝
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