厦门鼎熔岩科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人沈志煌作为厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范
化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本
人担任公司第四届董事会独立董事，现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
沈志煌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，博士研究生学历，副教
授。现任福建机械工程学会理事、副秘书长；中国机械工程学会特种加工分会委员；2016 年
至今先后任集美大学海洋装备与机械工程学院系主任、副教授。2025 年 6 月至今任本公司独
立董事。
二、履职情况
（1）董事会、股东会
列席了应参加股东会，无委托出席或缺席的情形。
列席股东
出席董事会会议情况 会会议情
独立董事 况
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是 否 连 续
列席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事 会 次 两 次 未 亲
会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 出席会议
沈志煌 6 0 6 0 0 否 1
认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各
项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为
公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合
法有效。
（2）专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门
委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会、战略委员会、审计委员会委
员。2025 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽
职守，履行相关职责。
的日常工作，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评
价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬
与考核委员会主任委员的职责。
公司募集资金使用、财务报告等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。
营战略、重大战略性投资等事项进行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员的职责。
总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序,切实履行提名委员会委员的职责。
（3）独立董事专门会议
人亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审
查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取或审阅内
部审计工作报告，督促公司内部审计人员不断提升业务知识和审计技能水平；听取会计师事
务所提交的年度审计报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，与会计师事务所就定期
报告等相关问题进行有效地探讨和交流，全面深入了解审计的真实准确情况，督促、维护审
计结果的客观、公正。
报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认
真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。出席股东会，与中小股东
交流，听取投资者意见。
定期听取管理层关于经营管理情况、内部审计、合规内控等工作汇报，现场或通过电子
邮件、电话、微信等形式，与管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，
或要求就本人关注的问题作出说明。
报告期内，本人现场工作时间不少于 15 日。2025 年 1 次实地考察公司车间生产情况，参
观机床设备加工、检测技术，翻阅研发项目资料文件，并与研发和设备负责人进行技术性的
交流沟通，充分了解公司研发项目进度、研发投入的执行情况，及时获悉公司多项研发项目
的进展情况，掌握公司的生产经营动态。时刻关注行业发展情况、行业前沿技术及市场变化
对公司的影响，与管理层及相关人员进行交流讨论，本人在实地考察期间提出意见和建议，
全部得到采纳或回应，积极对公司战略规划献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积极配合，
定期通报公司运营情况，提供相关备查资料，组织或者配合本人开展实地考察等工作，对于
本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人对下述重点关注事项进行充分了解，履行忠实勤勉义务。凭借自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：
公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，同意公司向关联方采购日常生产经营的加工设备。公司是基于业
务经营需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本人在第四届董事会独立董事第一次专门
会议对本事项发表了明确同意的意见。
（1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况
经核查，2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）公司对外担保情况
经核查，2025 年度公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外
担保损害公司及全体股东利益的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的对
外担保情况。
报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财
务数据是真实、准确、完整的，且公司不存在重大会计差错调整、不涉及重要会计判断以及导
致非标准无保留意见审计报告的事项。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本人认为公司已经建立了完善的内部控
制制度体系，并能得到有效的执行，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现非财务报告内部控制重大缺陷。也未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，表现出良好的职业操守，为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的
诚信记录。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中该所切实履行了审计机构应尽
的职责，保障了公司审计工作的质量，充分保护了公司及股东利益、尤其是中小股东利益。
公司对于聘任 2025 年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的规定。
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪
酬考核和发放符合《公司章程》等相关规定。
公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管
理办法》的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金
投向及损害公司股东利益的情形。公司编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的情
况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留
授予第一个归属期归属条件成就的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成
就的公告》（公告编号：2025-035）。
归属期归属股份上市流通。本人认为公司股权激励计划的实施有利于调动员工积极性，对公司
经营成果产生积极影响。
本人认为公司 2025 年度上述重点关注事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护
公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。同时，感谢公司管理层及其他工作人员
对本人 2025 年度独立董事工作的支持。
的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为
董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，增强盈利能力，为全
体股东创造更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事： ______________
沈志煌
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