厦门鼎熔岩科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人刘志云作为厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范
化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本
人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
刘志云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。
学会银行法学研究会常务理事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、藏格矿业股份有
限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至 2025 年 6 月任本公司独
立董事。
二、履职情况
（1）董事会、股东会
列席了应参加股东会，无委托出席或缺席的情形。
列席股东
出席董事会会议情况 会会议情
独立董事 况
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
缺席董事 列席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 两次未亲
会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数 出席会议
刘志云 3 0 3 0 0 否 2
认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各
项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为
公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合
法有效。
（2）专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门
委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会、战略委员会、审计委员会委
员。2025 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽
职守，履行相关职责。
的日常工作，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评
价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬
与考核委员会主任委员的职责。
公司募集资金使用、财务报告等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。
营战略、重大战略性投资等事项进行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员的职责。
总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序, 并就换届选举事项向董事会推荐新任
董事及高级管理人员候选人，切实履行提名委员会委员的职责。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取或审阅内
部审计工作报告，督促公司内部审计人员不断提升业务知识和审计技能水平；听取会计师事
务所提交的年度审计报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，与会计师事务所就定期
报告等相关问题进行有效地探讨和交流，全面深入了解审计的真实准确情况，督促、维护审
计结果的客观、公正。
报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认
真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。出席股东会、与中小股东
交流，听取投资者意见。
定期听取管理层关于经营管理情况、内部审计、合规内控等工作汇报，现场或通过电子
邮件、电话、微信等形式，与管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，
或要求就本人关注的问题作出说明。
报告期内，本人现场工作时间不少于 15 日。2025 年 1 次实地考察公司车间生产情况，
翻阅三会文件、内部各项制度资料文件，了解公司生产经营情况、内部制度流程的执行情况，
与公司董事、证券部人员获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。时刻
关注证监会、深圳证券交易所等发布的相关制度修订对公司的影响，与管理层及相关人员进
行交流讨论，本人在实地考察期间提出意见和建议，全部得到采纳或回应，积极对公司合规
管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积极配合，
定期通报公司运营情况，提供相关备查资料，组织或者配合本人开展实地考察等工作，对于
本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人对下述重点关注事项进行充分了解，履行忠实勤勉义务。凭借自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：
本人在 2025 年 6 月届满离任。任职期间，未审议关联交易事项。
（1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况
经核查，2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）公司对外担保情况
经核查，2025 年度公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外
担保损害公司及全体股东利益的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的对
外担保情况。
报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财
务数据是真实、准确、完整的，且公司不存在重大会计差错调整、不涉及重要会计判断以及导
致非标准无保留意见审计报告的事项。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本人认为公司已经建立了完善的内部控
制制度体系，并能得到有效的执行，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现非财务报告内部控制重大缺陷。也未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，表现出良好的职业操守，为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的
诚信记录。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中该所切实履行了审计机构应尽
的职责，保障了公司审计工作的质量，充分保护了公司及股东利益、尤其是中小股东利益。
公司对于聘任 2025 年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的规定。本人同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪
酬考核和发放符合《公司章程》等相关规定。
本人认为公司 2025 年度上述重点关注事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护
公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。同时，感谢公司管理层及其他工作人员
对本人 2025 年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事： ______________
刘志云
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