大庆华科股份有限公司
本人王涌，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2025年内严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司
治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、
董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，忠实、勤
勉履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，并按
规定对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充
分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的
合法利益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
王涌：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工
大学教师、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主
任。现任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师。2020年5月起
任公司独立董事。
作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，亦
不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
其中现场方式召开3次，通讯方式召开2次。本人出席会议情况
如下：
出席董事 出席方式（次数） 出席股东会
姓名 投票情况
会次数 现场 通讯 次数
王涌 5 3 2 均投赞成票 4
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员及审计委员会委员职务。
和高级管理人员的任职资质进行审查；薪酬与考核委员会共召
开2次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露
的董监高人员薪酬进行审核并出具意见；审计委员会召开5次
会议，审议公司财务报告、内部审计报告、资产减值、续聘审
计机构等议案。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，
均投了赞成票，没有提出异议。
自出席，并对拟提交董事会审议的日常关联交易、资产减值等
议案进行了认真了解，对公司日常关联交易、对外担保、关联
方资金占用、利润分配、财务公司风险评估等事项进行审查，
并发表专项审查意见。
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或
核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征
集股东权利的情况发生。
沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的
合法权益，积极履行独立董事职责。
并到公司现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理
和内部控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式在公司会议
室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营
管理献计献策。
三、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
履行忠实、勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
等相关规定，对2025年度公司日常关联交易的必要性、合理性、
公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据相关程序进行
了审核并发表了同意的审核意见。
制评价报告
运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准
确、完整，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量，
切实维护了公司的合法权益。
本人对公司的内部控制评价报告进行全面的审核和评价，
以确保公司的内部控制体系的有效性和合规性，认为通过有效
的内部控制合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，促进公司高质量发展。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年
度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同意
公司聘任审计机构的事项。
行了审核，认为董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处
行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及
公司薪酬与考核管理制度等相关规定，不存在显失公平或损害
公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
遵守法律法规和公司章程，确保公司治理的独立性和公正性。
在履行职责过程中，本人密切关注公司经营管理情况，审慎审
核提交董事会的各项议案，独立、公正地行使表决权，保障公
司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。在推动公
司治理结构完善的同时，本人积极与董事会和管理层沟通，向
公司管理层提交《关于加强独立董事工作的建议》推动公司决
策水平的提升。
东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，
继续加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识
和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公
司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广
大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 王涌
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