上海广电电气（集团）股份有限公司
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2025 年 5 月修订）等法律法规、规范性文件以及《上海广电电气（集团）股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《上海广电电气（集团）股份有限
公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）、
《上海广电电气（集团）
股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等要求，
在 2025 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真审阅公司
董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2025 年度的相关会议。同时，积
极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小股东的合
法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道
口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官，
上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持
客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
唐斌 7 7 0 0
独立董事姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席（次） 是否出席年度股东会
唐斌 1 0 否
议，对公司所提供的议案和资料内容进行充分审阅，详细了解了公司生产运作和
经营管理情况，并根据需要，要求公司补充相关说明材料，积极做好参加会议的
各项准备。在会议过程中，本人积极参与对议题的交流和讨论，对公司 2025 年
期间历次董事会会议审议的各项议案，进行了认真审议，并均投了赞成票；对可
能损害公司或者中小股东权益的事项，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及
时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况。
本人认为，公司 2025 年期间董事会、股东会的召集、召开、审议、表决和
披露符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，本人作为独立董事还担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会
委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。
在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司
的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制等诸多事项，
积极有效地履行了独立董事职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。2025 年度，共召开了
认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制
等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董
事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌
握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场
交流、电话等多种沟通方式保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产
经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事
的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有
利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告及摘要》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半
年度报告》
《2025 年第三季度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披
露了相应 2025 年度的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告及摘要》经公司 2024
年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。
本人认为，公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二） 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》。
本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的
执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。公司聘任审计机构的审议程序合法、
有效，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，本人同意公
司续聘会计师事务所。
（三） 会计政策变更
会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17
号》、《企业会计准则解释第 18 号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
的相关规定执行。
本人认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行
的合理变更。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策的变更，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股
东利益的情况。
（四） 《公司章程》及部分内部制度修订
于制定<舆情管理制度>的议案》；2025 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》《关于制
定及修订公司部分内部管理制度的议案》。2025 年，公司新制定《舆情管理制度》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对《公司章程》等 19 项制度进行修订。
本人认为，本年度公司制度的制定及修订，符合《公司法》
《证券法》
《上市
公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文
件，结合公司实际情况，进一步完善公司治理制度体系。
四、总体评价和建议
文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和广大
股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董
事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
加强与公司董事会、经营管理层的沟通，督促公司稳健经营、规范运作，加强董
事会决策的科学性和客观性，更好的维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：唐斌
二〇二六年四月二十三日
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