江西煌上煌集团食品股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规
定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营
决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行
了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位
股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人章美珍，女，汉族，生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学位。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、
副教授、教授、系主任、副院长；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股
份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 2025 年 4 月任江西沐邦高科股份有限公司
独立董事；现任江西恒大高新技术股份有限公司、仁和药业股份有限公司及本公
司独立董事。
（二）独立性说明
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规
定，已由深圳证券交易所备案审查。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，
不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提
交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事
独立客观判断的情形，本人继续保持独立董事的独立性。
二、出席董事会和股东会会议情况
作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以审慎独立的
态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异
议的情形。2025 年度，本人出席会议的情况如下：
现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次 出席股
本报告期应参 缺席董事
董事姓名 董事会次 式参加董 董事会次 未亲自参加董 东会次
加董事会次数 会次数
数 事会次数 数 事会会议 数
黄倬桢 8 5 3 0 0 否 4
三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员兼召集人、董事会提名
委员会委员，积极参加各委员会会议。
（一）出席审计委员会情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，本人均亲自参加会议，对公
司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编
制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务
所续聘等事项进行审议，并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计
过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
（二）出席提名委员会情况
报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，本人均亲自参加会议。会议
对公司董事会构成、增选职工代表董事和独立董事进行了审查，严格把关。充分
发挥董事会提名委员会委员的专业职能和监督作用，为公司优化治理结构、完善
决策机制奠定基础，促进稳定运营与持续发展，同时强化核心团队建设，引入职
工代表董事，提高普通员工参与公司治理的积极性，充分发挥员工在公司治理中
的监督作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对公司 2025
年度日常关联交易预计、修订《独立董事专门会议工作制度》、修订《独立董事
制度》等事项进行审议并提出合理化建议。从生产经营层面，评估关联交易的必
要性、真实性及关联交易价格的公允性，严防不合理定价影响公司成本利润及质
量投入。严格审查审议程序合规性，涵盖提案、审批及信息披露各环节。通过以
上举措，切实履行独立董事在生产经营与质量监督方面的职责，为公司稳健发展
提供有力保障，维护公司及股东权益。
四、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，
主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内
部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向广
大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会审议
通过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况。
（二）并购福建立兴食品股份有限公司 51%股权事项
报告期内，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购福建立兴
食品股份有限公司控股权的议案》，经核查，福建立兴食品股份有限公司是国内
冻干食品的龙头企业，盈利能力较强，并购后能为公司带来新的利润增长点，提
升公司的核心竞争力，并购价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股
东合法权益的情形。
（三）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案》，分配预案符合公司的实际情况和相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发
展。本人认为，公司以上利润分配预案中现金分红水平是合理的，不存在损害公
司股东特别是中小股东合法权益的情形。
（四）聘任年度审计机构情况
报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2025
年度审计机构的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的意见，
认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师具备证券相关业务执业资格，
具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。
五、在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况
报告期内，本人积极投身于公司事务，积极参与公司董事会讨论，与管理层
展开深入的现场交流。现场检查时间为 17 天。通过这些交流，全面了解公司的
内部控制体系运行情况以及财务状况，为后续监督和决策提供有力依据。
为了更深入地掌握公司实际运营状况，本人多次实地调研公司和重要子公司
的办公经营场所。在调研过程中，细致了解公司的经营进展，密切关注公司和子
公司在运营过程中面临的各类风险，同时深入研究行业发展趋势，高度重视外部
环境及市场变化对公司产生的影响。此外，本人重点关注公司的财务情况，对公
司的财务报表进行详细审查，分析各项财务数据，包括营收、利润、成本费用等，
以准确把握公司的盈利水平和财务健康程度。深入了解公司资金的流动状况，确
保资金的合理调配与高效利用，防范资金链风险。与财务团队密切沟通，探讨财
务风险的应对措施，以及如何通过合理的财务策略助力公司在不同市场环境下实
现可持续发展。
在关注公司内部事务的同时，本人始终将中小投资者的利益放在心上，持续
留意中小投资者对公司的意见和建议，并密切关注媒体对公司的相关报道。
六、保护投资者权益所做的工作
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
切实维护了公司和广大中小投资者的利益。
加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理
解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
公司独立董事在 2025 年履行职责情况的汇报。
定履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独
立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心的感谢。
八、联系方式：
独立董事：章美珍
邮 箱：896045693@qq.com
江西煌上煌集团食品股份有限公司
独立董事：章美珍
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