江西煌上煌集团食品股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规
定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营
决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行
了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位
股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人陈红兵，男，汉族，生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院副院长；
今任南昌大学中德联合研究院教授，2024 年 1 月至今任江西省脱敏特需食品工
程研究中心主任，2024 年 1 月至今任本公司独立董事。
（二）独立性说明
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规
定，已由深圳证券交易所备案审查。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，
不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提
交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事
独立客观判断的情形，本人继续保持独立董事的独立性。
二、出席董事会和股东会会议情况
作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以审慎独立的
态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异
议的情形。2025 年度，本人出席会议的情况如下：
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
陈红兵 8 6 2 0 0 否 4
三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人、董事
会战略委员会委员，积极参加各委员会会议。
（一）出席薪酬与考核委员会情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自参加会议，
对 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案、关于调整 2023 年股票期权激励计划行
权价格的议案、关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的议案进行审议并提出合理化建议，密切监督项目实施进展情
况，确保项目顺利实施。
（二）出席战略委员会情况
报告期内，董事会战略委员会召开了 5 次会议，本人均亲自参加会议，对
投资项目延期的议案、关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司章
程》的议案及继续使用部分自有资金进行投资理财的事项进行了审核，积极履行
职责，充分利用专业知识和经验提出多项关于公司战略经营的合理化建议，为公
司战略发展的科学决策起到了积极作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对公司 2025
年度日常关联交易预计、修订《独立董事专门会议工作制度》、修订《独立董事
制度》等事项进行审议并提出合理化建议。从生产经营层面，评估关联交易的必
要性、真实性及关联交易价格的公允性，严防不合理定价影响公司成本利润及质
量投入。严格审查审议程序合规性，涵盖提案、审批及信息披露各环节。通过以
上举措，切实履行独立董事在生产经营与质量监督方面的职责，为公司稳健发展
提供有力保障，维护公司及股东权益。
四、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，
主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）股权激励计划相关事项
报告期内，公司审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格
的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的同意
意见，认为公司 2023 年股票期权激励计划的实施符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司
《2023 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，价格调整及注销程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）公司生产经营情况
报告期内，我重点关注了公司及其重要子公司的生产经营状况。经调研发现，
冻干食品于一体的综合类食品企业。其中酱卤业务传统门店数量在下滑，对销售
业绩产生冲击。但公司在积极向新型门店、新消费场景转型，酱卤业务整体下滑
趋势收窄，未来仍有较大的市场发展空间。冻干业务持续增长，为公司注入了新
的发展动力。米制品业务在组织架构、业务渠道上积极调整，未来仍有提升空间。
对此，我为公司提出合理建议。积极推进数字化转型，借助大数据精准定位
消费群体，优化门店布局，引入机器人，提高门店人均劳动效能，提高单店效益；
同时，升级生产系统，引入先进自动化设备与技术，增强生产灵活性，降低生产
成本，从而提升产品竞争力，进一步稳固市场地位，实现公司可持续发展。加大
对新产品研发的市场调研与投入，开发新一代受消费者喜爱的产品，进一步提升
公司品牌的知名度。
（三）公司募集资金存放及使用情况
报告期内，公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在
虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，且公司募集资金的存放与使用不存在违规情
形。
经核查，募集资金投资项目丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设
项目（一期）、浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目均已投产，但尚
未达到预计效益，主要原因为市场变化及部分业务尚未开展导致。海南煌上煌食
品加工及冷链仓储中心建设项目一期工程已基本完工，募集资金使用存在较大结
余，董事会要根据市场情况对海南项目尚未使用募集资金进行规划使用，制定针
对性改进建议，保障募集资金使用效益。
五、在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况
报告期内，本人积极投身于公司事务，积极参与公司董事会讨论，与管理层
展开深入的现场交流。现场检查时间为 17 天。通过这些交流，全面了解了公司
的内部控制体系运行情况以及财务状况，为后续监督和决策提供有力依据。
为深入洞察公司实际运营状况，本人多次实地走访公司办公及经营场所。调
研期间，详细了解经营进展，密切留意运营风险，深入剖析行业趋势，高度重视
外部环境与市场变化对公司的影响。重点聚焦生产经营，考察供应链稳定性，信
息化应用情况。关注对外投资，评估并购福建立兴食品项目可行性、回报预期，
把控投资风险。着眼战略规划，审视战略方向与市场机遇的契合度，推动战略落
地。同时，重视质量投诉处理，追踪投诉根源，督促改进措施落实，维护公司声
誉。为强化协同，本人与公司高管通过现场及视频沟通，围绕生产流程优化、投
资策略调整、战略目标细化以及质量管控提升等方面深入交流，凝聚共识，助推
公司在高效运作体系下稳健前行。
在关注公司内部事务时，我始终将中小投资者权益摆在首位。借助投资者热
线、邮箱及线上平台，广泛收集他们对公司经营、战略等方面的意见建议。同时，
运用舆情监测工具，密切关注媒体报道，深入分析舆论反馈，全方位维护中小投
资者利益，助力公司稳健发展。
六、保护投资者权益所做的工作
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
切实维护了公司和广大中小投资者的利益。
加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理
解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
公司独立董事在 2025 年履行职责情况的汇报。
定履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独
立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心的感谢。
八、联系方式：
独立董事：陈红兵
邮 箱：chenhongbing@bcu.edu.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司
独立董事：陈红兵
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