长沙岱勒新材料科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人伍俊芸，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独
立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将
一、基本情况
本人伍俊芸，1978 年出生，中国国籍。曾任湖南汇通实业发展有限公司，
快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董
事长，芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理，松井新材料集团股份有限公
司董秘、投资中心总经理。现任湖南珑芸咨询有限责任公司执行董事。2025 年
求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会会议和 0 次股东会。本
着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的
作用。在任期内，本人亲自出席 1 次董事会和 0 次股东会，本人在董事会会议上
全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
参加董事会情况
独立董事 出席股东会次
姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 数
事会次数 次数 参加次数 席次数 数
伍俊芸 1 1 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
员会委员、审计委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参
与委员会的工作，主要履行以下职责：
审计委员会委员，根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，
在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职
责。报告期内，审计委员会主要对公司聘任财务总监事项进行了审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于 2025 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。在任职期间，本人通过参
加董事会及审计委员会等方式与管理层、内部审计机构就内审工作情况、内部控
制、财务、业务等重点事项进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等
信息。
（四）在公司现场工作情况
沟通了解公司生产经营情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
生产经营动态，积极履行独立董事职责。2025 年度，本人在公司现场工作时间
为 1 天（本人于 2025 年 12 月 29 日董事会换届后担任公司独立董事）。
（五）与中小股东的沟通交流情况
事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断；同时，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最
新的有关法律法规和其它相关文件，不断提高自身专业知识及履职能力，切实维
护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
事职权，指定证券部相关人员协助本人工作开展。在工作过程中公司管理层积极
主动汇报公司运营情况，参会前及时提交了详细的会议文件，并在会议上主动就
关注点进行详细说明，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、履职重点关注事项的情况
律法规以及相关规定要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委
员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关聘任程序符合相
关法律法规及公司经营管理的要求。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，
审议公司各项议案，主动与董事会及经营层就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：伍俊芸
（本页无正文，为长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事伍俊芸 2025 年度
独立董事述职报告之签字页）
伍俊芸
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