长沙岱勒新材料科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人赵俊武，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独
立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将
一、基本情况
本人赵俊武，1963 年生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，工程与材料
专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研
究员，新加坡 WBL 集团运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔
特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技湘潭和长沙公司总
经理，贝卡尔特集团新能源事业部总裁，弘元绿能独立董事。现任奥音科技集团
顾问、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、浙江晶阳机电股份有限公司独立董
事。2020 年 1 月 14 日至 2025 年 12 月 29 日担任公司独立董事。
求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，
本人亲自出席 6 次董事会和 4 次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。
本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
参加股东会情
参加董事会情况
独立董事 况
姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 出席股东会次
缺席次数
事会次数 次数 参加次数 席次数 数
赵俊武 6 0 6 0 0 4
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，
主要履行以下职责：
会薪酬与考核委员会的召集人，按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规
则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定履行自己的职责，出席日常会议，
认真履行职责。报告期内，主要对公司高管薪酬、股权激励相关事项进行了审议。
略委员会议事规则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定履行自己的职责，
出席日常会议，认真履行职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与
会计师事务所就年度财务报告关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）对公司进行现场调查的情况
董事会各专门委员会的会议、与公司管理层、内审部门现场沟通等方式，以及通
过其他情形对公司进行了多次现场考察，主要就公司的生产经营情况和财务状况
进行沟通；除此之外，本人一直与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的信
息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（五）保护投资者权益方面所作的工作
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规制度
做好披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利
益。
入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此
在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议
案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行
使表决权。
识及履职能力，切实维护中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
律法规以及相关规定要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
（1）公司于 2025 年 5 月 26 日与泰诺（深圳）私募股权基金管理有限公司、
深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、
深圳华瀚投资有限公司、上海新微科技集团有限公司签署了《深圳泰诺协同创新
种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立深圳泰诺协
同创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰诺创投基金”）
（以工商登记机关最终核准的名称为准）。泰诺创投基金认缴出资总额为
基金认缴总额的 6.12%。截至 2025 年 6 月 26 日，深圳泰诺协同创新种子创业投
资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续。
（2）公司于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》及《关于设立分公司的议案》。同
意公司与伯恩精密（惠州）有限公司（以下简称“伯恩精密”）共同投资设立“岱
勒精密（惠州）有限责任公司”（以实际工商注册登记为准）并签署《合资合同》，
其中公司以自有资金出资 4,500 万元，占注册资本的 90%，伯恩精密以自有资金
出资 500 万元，占注册资本的 10%；同意公司在长沙浏阳设立长沙岱勒新材料科
技股份有限公司浏阳分公司（以下简称“浏阳分公司”）。截至 2025 年 8 月 14
日，公司已完成设立控股子公司“岱勒精密制造（惠州）有限责任公司”。具体
内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司及分公司的公
告》（公告编号：2025-039）及《关于对外投资设立控股子公司进展的公告》（公
告编号：2025-041）。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件未成就，公司对 2023 年股
票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的激励对象已获授的股票期权
归属期规定的归属条件已成就，本次符合归属资格的激励对象为 3 人，可归属的
限制性股票共计 98.28 万股，另因 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资
格及公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期未达到业绩
考核目标，合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量 845.208 万股。
公司于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 29 日分别召开了第四届董事会第
二十九次会议、2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提
名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司于 2025 年 12 月 29 日完成第五
届董事会换届。
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露
了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》、《2025
年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经
公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议
通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关
于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》，对公司董事、
高级管理人员的薪酬或津贴披露情况进行了认真的审核，公司 2024 年度严格执
行董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬或
津贴发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，
审议公司各项议案，主动与董事会及经营层就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：赵俊武
（本页无正文，为长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事赵俊武 2025 年度
独立董事述职报告之签字页）
赵俊武
首页
微信公众号
证券之星APP
