谱尼测试集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
谱尼测试集团股份有限公司
本人胡文祥，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板
规范运作》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维
护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人
履行独立董事职责情况报告如下：
一、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出
席董事会会议的情况。本人 2025 年度出席董事会、股东会的具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况
姓名 应参加次 其中：现场 其中：通讯 股东会召 其中：现场 其中：通讯
数 出席次数 方式参加 开次数 出席次数 方式参加
次数 次数
胡文祥 10 10 0 5 5 0
会前，本人主动获取并认真审阅会议资料，就相关事项与管理层进行充分沟
通；会上，积极参与讨论并独立、审慎地行使表决权，本人对董事会的各项议案
均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会议情况
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独立董事 专门委员会 报告期内会 应参加会议 实际参加 委托出席
姓名 议召开次数 次数 会议次数 会议次数
胡文祥 董事会审计委 4 4 4 0
员会
董事会薪酬与 4 4 4 0
考核委员会
董事会战略委 2 2 2 0
员会
董事会提名委 2 2 2 0
员会
本人作为公司第五届、第六届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立
董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行职责，2025 年
参加了 4 次审计委员会专门会议。积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、
内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序
及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制
程序运作的规范性。
作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年共召集举行 4 次薪酬与考核委员
专门会议；按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公
司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬与考核情况进行了审核，相关报酬
情况符合公司经营实际，依照工资管理制度、公司董事会及股东会决议有关劳动
报酬或津贴标准进行发放，决策程序依法合规，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
作为公司第五届董事会战略委员会委员，2025 年参加了 2 次战略委员会专
门会议。本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》等
规定履行职责，为公司发展战略的实施提出合理建议。
作为第五届董事会提名委员会主任委员，2025 年共召集举行并参加了 2 次
提名委员会的专门会议。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名
委员会议事规则》的有关规定履行职责，2025 年公司完成了第五届董事会到期
换届工作，符合最新公司治理要求，本人积极关注任职人员的选择标准和选任程
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序，按照规定对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，对公司人
才体系建设提出专业建议，切实履行提名委员会委员的职责。
（三）参加独立董事专门会议情况
届次 时间 决议事项
的议案》；2、审议通过《关于 2024 年
第五届第二次会议 2025 年 4 月 21 日 度内部控制自我评价报告的议案》；3、
审议通过《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》。
并签订三方监管协议、使用部分募集资
第五届第三次会议 2025 年 5 月 22 日
金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会委员，参与审议了公司内审部的工
作汇报，包括内部审计计划、内部审计工作总结报告等，及时了解公司审计工作
安排和重点工作进展情况，督促公司进一步深化内部控制建设，提高风险管理水
平。本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，听取年审会计师对审计情况
的汇报，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观
公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
席临时股东会等方式与中小股东进行面对面沟通交流，同时我和独立董事朱玉杰
参加了公司 2024 年度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会，积极回复中小股
东的提问，了解股东诉求，加强了与广大中小股东之间的沟通互动。
（六）现场工作情况
除参加公司的董事会和股东会之外，2025 年对公司进行了 6 次现场考察，
考察时间分别为 2025 年 1 月 22 日、5 月 20 日、7 月 25 日、9 月 2 日、10 月 21
日、12 月 31 日，对公司的业务拓展情况、沟通集团的发展战略规划、公司募集
资金投入使用情况等做了充分的交流。2025 年度，本人现场工作时长累计 19 天。
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通过到公司进行现场考察、交流、电话、微信等联系方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，深入了解公司日常经营、投资活
动、内部控制、财务状况、资金情况、募投项目实施进展、信息披露管理以及董
事会决议执行等情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解可能产生的经营
风险，对公司经营管理和风险防控提出建议。同时，密切关注宏观环境及行业形
势变化，及时关注外部舆情及市场变化对公司的影响，关注并了解媒体报道及机
构调研等公司动态，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会
决议的执行情况，有效履行独立董事职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
活动，确保独立董事的角色得以充分发挥。对于每个提交至董事会审议的议案，
本人均认真审核相关议案材料和介绍，并在此基础上，以独立、客观、审慎的态
度行使表决权。
审慎投票。对于公司定期报告及其他相关事项，本人始终秉持客观、公正的态度
进行判断。
方案的合规性和合理性进行了审查，积极履行监督职能。
牢固督促公司建立投资者保护机制，做好投资者交流沟通。
四、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
核查，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，
亦不存在资金被违规占用的情形。
关法律法规和募集资金管理办法的规定，用途合法、合规。后期我将持续跟进公
司募集资金使用进展，督促加快进度。
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相关方变更或者豁免承诺事项。
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
定期报告及内部控制评价报告。
作，未出现延期换届情形。
未发生更换会计师事务所情形。
五、培训和学习情况
认真学习中国证监会、北京证监局以及深圳证券交易所等监管机构发布的政
策文件及专题培训会议，督促公司按照最新要求完善公司治理结构。同时，我积
极参加公司内部组织的培训活动，以不断提升自己的业务能力和政策理解水平。
通过持续的努力和学习，我深入掌握了最新的政策动向，加深了对相关法规的理
解，特别是在规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益等方面，形成了清
晰的认识和深刻的理解。我深知，保护投资者利益是独立董事的重要职责之一，
因此我始终将投资者利益放在首位，自觉维护社会公众股东的合法权益，努力形
成全社会共同关注和保护投资者利益的良好氛围。
六、声明与承诺
本人承诺，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属
企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职；
并未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，未
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况，也不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
《创业板规范运作》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。
特此报告。
独立董事：
胡文祥
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