欧派家居集团股份有限公司
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，恪尽职守，勤勉履职。
本人始终保持独立性与审慎性，积极了解并持续关注公司的经营状况与内部治理，出席董事会、
股东会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案。在此基础上，本人基于自身专业特长以及
独立判断，审慎、独立地对职责范围内审议事项发表意见，切实维护公司及全体股东（特别是
中小股东）的合法权益，促进公司规范运作与健康发展。现将本人在 2025 年度的具体履职情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历及兼职情况
本人李新全，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任
广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委及常务副市长、广东省人社厅党组成员、副
厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理、国奥（广东）
科技有限公司总经理；现任公司独立董事、科比特创新科技股份有限公司党支部书记。
（二）独立性情况
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与
公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会会议情况
本人在 2025 年度履职期间，共计出席 5 次股东会、14 次董事会会议，亲自出席全部会议，
参会率为 100%。在审议各项议案时，本人始终恪守独立、审慎原则，通过提前审阅会议材料、
深入分析议案内容、全面评估相关影响，在此基础上独立、客观地发表意见并行使表决权，以
切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，本人勤勉履职，无缺席或连续两次未亲自出
席会议的情形。具体出席会议情况如下：
董事姓 出席董事会情况 出席股东会次数
名 应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 应出席股东会次数 出席股东会次数
李新全 14 14 0 5 5
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况
治理准则》《公司章程》及相关议事规则的规定和要求，勤勉履职。全年共主持召开薪酬与考
核委员会会议 2 次，审议议案 3 项；主持召开提名委员会会议 2 次，审议议案 2 项。同时作为
审计与风险管理委员会委员，出席相关会议 5 次，审议议案 13 项。
履职期间，本人对提交至所任董事会下设委员会的议案均予以细致审阅与深入研究，充分
利用自身积累的专业知识和实践经验，参与公司重大事项的审议与决策流程，秉持独立、审慎
原则发表专业意见。报告期内，本人对所有议案均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权
情形。
（三）独立董事个人履职聚焦重点
本人在 2025 年度担任公司独立董事期间，严格履行监督职责，重点围绕公司定期报告、
对外担保、募集资金使用情况、可转债转股价格下修等重大事项进行持续关注与审慎核查。
履职过程中，本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，对新一任期提名的董事、
高级管理人员任职资格进行审慎核查，保障公司治理结构的合规性；对公司非独立董事、高级
管理人员领取的薪酬进行审议。同时，本人作为审计与风险管理委员会委员，通过与年审会计
师的日常沟通、参与内部审计专项会议，了解公司最新业务情况，对担保等事项进行重点关注。
在此基础上，本人充分利用已有专业知识与工作经验，积极推动公司健全风险防控机制，促进
公司治理水平有效提升。
（四）独立董事与中小投资者沟通情况
本人作为独立董事，高度重视公司与中小投资者的沟通交流工作。2025 年 5 月，本人参
加了“公司 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩说明会”，就投资者关切予以实时响应与文字
回复。本人平时通过上证 e 互动等形式关注投资者对公司的意见与建议，并结合自身的专业经
验与实践认知，就投资者普遍关心的事项向公司管理层提供务实建议，致力于促进公司与投资
者之间更高效、透明的良性互动。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度
报告、2025 年第三季度报告等定期报告。本人与会计师事务所就 2024 年度审计工作保持了常
态化、多层次的沟通。在审计全过程中，本人不仅就审计重点事项进行了讨论，还认真听取、
审阅了其提交的审计计划及各阶段工作汇报。期间，本人就审计的重点领域、关键审计程序与
时间安排等提出了具体要求，并持续关注重大事项的审计进展。此外，本人亦听取了会计师事
务所关于审计结论及与管理层沟通情况的汇报，切实履行了监督职责，以保障审计工作的独立
性、质量与效率。
（六）独立董事特别职权行使情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项，本人没有提议召开董事会会议，
没有向董事会提议召开临时股东会会议，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介
机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人持续关注公司经营与财务状况，累计开展现场工作 15 个工作日。通过出
席董事会及下设委员会会议、股东会，实地调研公司，参加专项培训等方式，全面了解公司生
产经营、财务管理及内部控制情况，认真学习最新法律法规和监管要求，不断提升自身履职能
力。同时，通过电话等多种形式与管理层及相关人员保持密切沟通，及时掌握公司重大事项进
展与经营动态，积极履行作为独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及
审计与风险管理委员会委员的各项职责。
本人在履职过程中与董事会秘书及证券事务部等部门保持密切沟通，持续关注公司信息披
露的合规性，切实保障全体股东特别是中小股东的公平知情权。
公司建立了完善的董事履职保障机制。本人在行使职权过程中，管理层积极配合、及时响
应，对关注事项予以充分落实与改进，为本人履职提供了必要条件与有力支持。
制。公司通过组织沟通会、定期汇报等形式，协助本人及时掌握公司经营管理状况、舆情动态、
重大决策及重要事项实施进展。报告期内，公司安排审计机构及审计部就 2024 年年度审计报
告及审计工作重点向独立董事进行详细汇报，安排审计部就 2025 年半年度内审工作情况进行
汇报。为提升董事履职能力，公司积极组织本人参加各类专题培训。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司实际情况，本人对公司关联交易情况履行了
核查程序，包括听取内部审计部门的专项汇报。报告期内，公司发生的关联交易均已严格遵循
《公司关联交易管理制度》履行了内部审批程序。交易对方为公司持股 50%的联营企业，相关
交易属于正常经营活动所需，定价参照市场价格，符合法律法规与商业实质，未损害公司及中
小股东利益。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司实际控制人、董监高、5%以上股东等不存在未履行前期承诺的情形，未出
现公司及相关方变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）财务会计报告的编制和执行情况
报告期内，本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，切实有效地监督和评估公司内外
部审计工作，认真审阅了公司的财务报告并发表意见，本人认为：
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，及时、准
确披露了各报告期内的财务数据与重要事项，向投资者呈现了公司的真实经营状况。上述定期
报告经公司审计与风险管理委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见。
（五）内部控制的监督和执行情况
本人认真审阅公司 2025 年度内部审计工作计划，听取内部审计部门工作汇报，指导其有
效开展相关工作，并对公司内部控制体系进行持续监督与评估。公司已依法合规披露了《2024
年度内部控制评价报告》，相关内控制度全面覆盖公司运营各层面与环节，建立了规范化的管
理体系，能够有效管控经营风险，保障资产安全完整，切实维护公司及全体股东的合法权益。
报告期内，公司对现有的内控制度、业务流程进行了梳理、补充和完善，对存在的内控缺
陷进行了及时有效的整改。公司已按照内部控制规范体系和相关规定在重大事项管控方面保持
有效内部控制，公司内部控制流程符合公司实际运行需求，具有完整性、合理性和有效性。
（六）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本
人作为公司审计与风险管理委员会委员，严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，对本次续聘会计师事务所工作履行监督
职责。本人对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了检查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质
和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。
公司于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会审计委员会 2025
年第一次会议和第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。该续聘事项
已随后提交公司 2024 年年度股东大会审议并获通过。
（七）关于公司 2024 年年度利润分配预案
针对公司 2024 年年度利润分配预案，本人在审议后认为：该利润分配预案充分考虑了市
场环境、公司盈利能力、未来资金安排等因素，在保障公司可持续发展的前提下，为投资者提
供了合理的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，该预案的决策程序符
合《公司章程》等有关规定，分红金额符合《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规
划》的有关要求。
（八）聘任或解聘上市公司财务负责人
任期届满卸任。公司召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司财务负责人的议案》，赵莉莉女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》3.2.2 所列情形，提名委员会一致认为赵莉莉女士符合公司财务负责人的聘
任要求，同意提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第一次会议同意聘任赵莉莉女士为财
务负责人。
（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正的情形。
（十）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议，审议了公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪酬相关议案，并同意将相
关议案提交公司董事会审议。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬符合《公司董事（非独立
董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等薪酬制度规定，在表决相关议案时，有利害关
系的董事回避了表决，有关议案审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损
害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、
行使权益条件成就等情形。
报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人始终坚持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉履职。
积极参与董事会、专门委员会会议及相关重大决策，深入研究各项议案，并结合专业经验提出
独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此期间，公司董事会、高
级管理人员及相关职能部门对本人的履职工作给予了高度重视和有效支持，在资料提供、调研
协调、信息沟通等方面积极配合，为本人充分履行职责创造了良好条件。
李新全
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