金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事
规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的
态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科
学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决
策职能。2025 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。
一、2025 年度公司经营情况回顾
于上市公司股东的净利润 10,480.73 万元，同比上升 171.46%。截至 2025 年 12 月
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）报告期内，董事会会议召开具体情况
会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：
<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关
于<2024 年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关
于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度独立
董事独立性自查情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》《关于提请召开 2024 年
度股东会的议案》；
<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告>的议案》
《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》
《关
于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子
公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现
金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公
司章程>及相关议事规则的议案》（含相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的
议案》（含相关子议案）《关于制定公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）
《 关 于 使用 自 有 资金 向 子公司 Kingchem Life Science LLC 增资 用于 Kingchem
Laboratories Inc.实施建设的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》；
调整第二届董事会审计委员会成员的议案》；
<2025 年第三季度报告>的议案》。
（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况
委员会会议，董事会审计委员会成员均出席了会议，根据公司实际情况，对公司审
计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，
对公司内控情况进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
会战略与投资委员会会议，董事会战略与投资委员会成员均出席了会议，审议修订
了 《 董 事 会 战 略 与 投 资 委 员 会 议 事 规 则 》 及 向 子 公 司 增 资 用 于 Kingchem
Laboratories Inc.实施建设事项，并对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并向董事会提出建议。
会议，董事会提名委员会成员均出席了会议，审议修订了《董事会提名委员会议事
规则》。
与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会成员均出席了会议，审议修订了《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》，对调整第二届董事会独立董事津贴、制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项回避表决。
三、2025 年度董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况
股东会 1 次。董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，
具体情况如下：
年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024
年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于续聘
调整第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于部分募投项目由向子公司借款实施
变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》《关于使用部分闲
置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（含
相关子议案）《关于修订公司内部治理制度的议案》（含相关子议案）《关于制定<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、2026 年度董事会的主要工作任务
务指标的达成。
全面落实企业安全生产主体责任。
则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有
效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，
强化经营管理层的责任意识，从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其
职，协调运转，促进公司健康持续发展。
息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道
加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
好的形象。
治理机制，进一步贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行
社会责任，促进公司治理健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股
东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司
整体价值。
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