证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-007
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于
方案>的议案》《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中：《关于
<2026年度董事薪酬方案>的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股
东会审议；《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》经公司董事会审议通
过生效。现将2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
《2026年度董事薪酬方案》经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履
行审批程序及执行之日失效；
《2026年度高级管理人员薪酬方案》经公司董事会审议通过后生效，至新的薪
酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水
平确定；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合个人年度绩效考核结果等综合
确定；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、
期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，
由公司根据实际情况制定激励方案；
领取非独立董事薪酬和津贴；
期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。为配合新的年度计划的制订
与执行，有效激励相关人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、半年度、年
度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，多退少补。
（二）独立董事津贴
结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，独立董事津贴标准为12
万元/年（含税），按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考
核。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（三）高级管理人员薪酬
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；基本薪酬根据其
在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定；绩效薪
酬需根据公司当年的经营业绩、结合个人年度绩效考核结果等综合确定；中长期激
励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持
股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据
实际情况制定激励方案；
中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。为配合新的年度计划的
制订与执行，有效激励相关人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、半年度、
年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付，多退少补。
四、其他事项
国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金等
其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放；
方案执行；
命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《金凯（辽宁）生命
科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制
度》”）的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件和
经合法程序修改后的《公司章程》及《薪酬管理制度》相抵触时，按照有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。
五、备查文件
特此公告。
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