浙江本立科技股份有限公司
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会审计委员
会议事规则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥
公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇
报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事王宝庆先生、独立董事周华俐女士
以及非独立董事罗臣先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独
立董事王宝庆先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。
董事会审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，独立董
事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知
识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置
的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
亲自出席。会议召开情况如下：
日期 会议届次 审议事项 决议情况
报告的议案》；2、《关于 2024 年度内部
审计工作报告的议案》；3、《关于 2025 审议通过
年第一季度内部审计计划的议案》；4、 《关
于 2025 年度内部审计计划的议案》。
案》；2、《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》；3、《关于<2024 年度内部控制
自我评价报告>的议案》；4、《关于 2025 审议通过
年第一季度报告的议案》；5、《关于<2025
年第一季度的内部审计工作报告>的议案》；
的议案》；7、《董事会审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告的议案》；8、《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
审议通过
三季度内部审计计划的议案》。
审议通过
月 24 日 委员会第七次会议 报告>的议案》；3、《关于<2025 年第四季
度内部审计计划>的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告真实、
准确、完整，编制过程和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项
及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情形。
（三）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指
导内审部等相关部门进一步推进内部审计工作，认真审阅了公司内部审计工作计
划，督促公司审计部按照计划实施内部审计，对进一步提高内部审计工作的质量
提出指导性意见，提高了内部审计的工作成效。经仔细审阅与全面评估，审计委
员会未发现公司内部审计工作存在任何重大问题，认为公司内部审计工作能够实
现有效运作，在公司治理体系中发挥了应有的积极作用。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交
易所的监管要求，建立了完善的公司治理架构与制度体系，并持续强化合规管理，
依法依规履行股东会、董事会及管理层的职责分工，确保治理机制有效运转并切
实维护股东权益。董事会审计委员会认为，报告期内公司内部控制实际运作情况
良好，未发现内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计机构和外部审计机构保持充
分沟通、积极协调审计过程中的问题，保证了审计工作的顺利推进，进一步强化
了审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格依照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关法律法规，尽职尽责、
忠实勤勉地履行了审计委员会的职责。针对公司财务管理、定期报告披露、内外
部审计工作、内部控制情况等事项，认真审阅相关资料并提出专业意见，充分发
挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康稳步发展。
股东负责的态度，尽责履职。针对公司内部审计工作、内部控制状况及重大交易
等事宜，充分发挥监督、指导、评估、协调等职能，持续提升公司治理水平，切
实维护公司及全体股东合法权益，助力公司健康、稳健、可持续发展。
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