浙江本立科技股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披
露事务管理》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执
行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议落地实施，持续完善公司治理结构、
提升规范运作能力，推动公司持续、健康、稳定发展，维护公司和股东的合法权
益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 6.39 亿元，同比下降 9.92%；资产总额 16.49
亿元，同比增长 1.84%；利润总额 8,995.64 万元，同比上升 20.04%；归属上市
公司股东的净利润 7,883.21 万元，同比上升 22.08%。
二、2025 年度董事会运作情况
报告期内，公司召开 3 次股东会，7 次董事会，会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项
决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
（一）董事会会议具体情况
会议届次 召开日期 审议通过的议案名称
第四届董事会第 2025 年 3 月
五次会议 28 日
第四届董事会第 2025 年 4 月
六次会议 22 日
告>的议案》
额度暨担保额度预计的议案》
情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
有资金进行委托理
第四届董事会第 2025 年 5 月
财的议案》
七次会议 21 日
尚未归属的限制性股票的议案》
报告>的议案》
主体的议案》
第四届董事会第 2025 年 8 月 尚未归属的限制性股票的议案》
八次会议 28 日 5、《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
第四届董事会第 2025 年 9 月 1、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
九次会议 15 日 限制性股票的议案》
第四届董事会第 2025 年 10 月 2.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
十次会议 24 日 2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
项制度>的议案》
的议案》
议案》
的议案》
议案》
案》
第四届董事会第 2025 年 11 月
十一次会议 13 日
并调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
（二）股东会会议具体情况
会议届次 召开日期 审议通过的议案名称
大会 15 日 5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
额度暨担保额度预计的议案》
主体的议案》
时股东大会 15 日 3、《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
时股东大会 13 日 2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
项制度>的议案》
的议案》
（三）董事会下设专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。
各委员会依据公司董事会制定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及
建议，为董事会科学、高效决策提供了参考依据。各委员会会议具体情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
战略委员会 审议《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体
的议案》
审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高
级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
薪酬与考核
属的限制性股票的议案》《关于<浙江本立科技股份有限公司
委员会
<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
审议《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
审议《关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于
部审计计划的议案》《关于 2025 年度内部审计计划的议案》
审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评
价报告>的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于
第二季度内部审计计划的议案》《董事会审计委员会对会计师
审计委员会
事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议
案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议《关于<2025 年半年度报告全文>的议案》《关于<2025 年
部审计计划的议案》
审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于<2025 年第
部审计计划>的议案》
三、2025 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，
行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事
项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了
有效保障，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利
益。
四、2025 年度公司规范治理情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板
上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，持续完善信息披露内部管理流程，严格把控信息披露质量，不断提升公司
规范运作水平与透明度；开展良性的投资者关系管理，构建多元化的沟通渠道，
与投资者保持双向互动；加强内幕信息知情人管理，建立严格有效的内部控制与
风险防控体系；不断优化法人治理结构，提升规范运作水平，切实保障公司全体
股东利益。报告期内，结合公司实际，对《公司章程》及相关治理制度进行修订
完善。
五、2026 年度董事会主要工作
升、投资者权益保护等重点工作，持续夯实发展基础，提升运营质效，全力保障
公司长远稳健发展。
（一）强化战略统筹，助推主业提质增效
董事会将切实发挥战略谋划与方向把控作用，围绕核心业务提质升级，统筹
推进年度经营目标落地。持续加强对经营管理团队的指导，确保发展方向清晰、
执行有力。通过优化资源配置、聚焦主业深耕，不断增强公司核心竞争优势，实
现战略规划与经营执行有效衔接、闭环落实。
（二）健全治理体系，夯实规范运营基础
坚持以维护全体股东利益为根本，不断加强董事会自身建设，通过提升董事
专业履职能力，增强决策的科学性与前瞻性。持续完善公司治理结构，严格遵循
法律法规及监管要求，深化内控体系建设，优化决策机制与运行流程，推动公司
经营管理更加规范、透明、高效，为公司可持续发展提供坚实制度保障。
（三）优化信披管理，切实保障股东权益
持续提升信息披露工作质量，严格做到信息真实、准确、完整、及时、公平，
不断提高公司透明度。积极构建高效顺畅的投资者沟通机制，主动倾听市场声音，
通过常态化交流传递公司发展价值，稳定市场预期，切实保障全体股东的知情权、
参与权和监督权。
展望 2026 年，董事会将始终坚守责任初心，以战略为引领、以合规为底线、
以价值创造为目标，团结带领经营团队及全体员工，扎实推动各项工作落地见效，
促进公司持续健康稳定发展，全力维护公司与全体股东的共同利益。
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