重庆鑫源智造科技股份有限公司
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行决
策、监督与战略引领职责，确立了“轻量化+智能化”双轮驱动的发展战略，持
续推进业务结构优化、核心技术攻坚、经营质量提升与合规治理完善。
一、2025 年度公司经营情况
过“品牌与定位升级、经营范围扩容、业务结构协同、构建产业生态”等举措有
序推进，形成了向“轻量化+智能化”双轮驱动的智能装备企业战略转型规划目
标。公司全体员工同心协力，团结奋进，不断整合业务中心，加大研发投入，推
进渠道深耕，增强能力建设，通过精细化管理保持整体业务韧性增长，经营质量
较上年实现明显改善。
报告期内，公司实现营业收入 61,692.03 万元，同比增幅为 226.71%；其中
农通机板块营业收入 46,384.52 万元，同比增长 7.54%，镁铝合金部件板块营业
收入 14,538.03 万元，同比增长 11.24%；由于鑫源农机评估增值资产摊销、研
发项目及人力成本增加、全铝家居业务停业产生损失影响等，导致本年度亏损，
实现归母净利润-447.54 万元，同比下降 151.11%；实现扣除非经常性损益后的
净利润-467.54 万元，同比下降 150.66%。报告期末，公司资产总额 131,041.25
万元，比上年同期增长 7.70%；归属于母公司所有者权益合计 72,564.58 万元，
比上年同期下降 0.44%。
二、董事会日常运作情况
《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等有关规定，持续规范公司治理，严格执行股东会的
各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。
（一）董事会和股东会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，董事全部出席会议，对 58 项议
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案进行了充分审议和表决，58 项议案全部通过。报告期内公司召开了 3 次股东
会，对 17 项议案进行了充分审议和表决，17 项议案全部通过。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，提供咨询意见，为公司规
范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会 8
次、战略委员会 1 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次。
（三）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理
制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治
理结构和公司各项内部管理制度。根据监管规则，公司于 2025 年 7 月取消监事
会，进一步明确股东会、董事会及其专门委员会、管理层的权责范围和工作程序，
公司治理结构规范、完善。按照信息披露相关规定，按时完成 4 份定期报告的披
露，根据公司实际情况，完成 61 份临时公告的披露。
同时，公司加强对子公司的规范治理，在子公司三会治理结构、内部控制、
财务监督、合规管理等方面，不断完善制度管理体系，确保子公司规范运营，持
续提升企业整体竞争能力。
三、2026 年度工作重点
（一）发展战略
业轻量化智能装备领先品牌”为愿景，以技术突破、产品升级、全球布局、提质
增效为主线，做强做大镁合金轻量化部件业务，升级扩展户外装备业务，不断深
化“材料-智能-场景”三位一体产业生态构建，依托上市公司平台优势与高效治
理体系，坚持守正、创新、敬畏、共进的核心价值观，推动技术创新、产业协同
与全球化布局深度融合，持续夯实长期发展根基。
（二）经营管理计划
质量转型的攻坚之年。公司将紧扣战略愿景与年度经营目标，持续加大研发和能
力建设投入，优化产品矩阵和营销体系，全面提升产业链协同水平与运营效能。
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在全球劳动力成本上涨，以及户外作业装备需求升级的大背景下，公司将坚
持向智能化转型升级的总体定位，依托鑫源集团汽车级的三电技术平台与“重庆
+越南”双基地制造能力，发挥公司在丘陵农机领域积累的经验以及在全球的品
牌、渠道优势，扩大业务规模，提升经营质量；同时加快推动装备向智能化、轻
量化升级，打造户外作业装备业务的核心竞争力。
主要措施：一是在农业装备领域，巩固微耕机、小型收割机等优势产品基本
盘，聚焦重庆、四川、贵州、湖南、福建、广西等核心区域，强化渠道赋能，稳
定市占率；加快 50 马力履带拖拉机，自走履带旋耕机等中型农机的市场推广，
新渠道建设，打造标杆经销商和示范网点，快速实现增量突破；结合果园管理机
和山地自调平拖拉机技术经验，加快林下作业机器人、以及智能混动履带拖拉机
产品开发；二是在能源装备领域，完善轻量化便携式发电机系列产品的开发和市
场推广；进一步搭建轻量化动力平台下的专业发电机产品线；导入镁合金部件，
强化轻量化产品竞争力，同时面向户外作业装备电动化的趋势，整合电池和发电
机技术，开辟全新智慧能源系列化产品平台；三是在园林装备领域，聚焦大型草
坪作业场景，加快智能化机器人平台的研发与市场导入；通过快速的市场迭代，
打造覆盖多种作业需求的机具和相应的智慧感知、控制算法，形成独具一格的产
品竞争力；四是启用越南生产基地，持续优化当地生产制造工艺水平，满足北美、
欧洲市场的品质和法规要求，突破贸易壁垒，为全球多区域的业务协同增长创造
条件。
结合当前全球环保减碳需求，新能源智能汽车及智能装备产品销量持续提升，
轻量化已成为核心发展趋势；结合铝合金及石油等原材料成本上涨，
“以镁代塑、
以镁代钢、以镁代铝”成为行业新趋势，高端镁合金结构件需求进入高速增长期。
公司将依托镁业科技成熟技术积淀与产能升级机遇，以新能源汽车轻量化、电动
交通工具配套、新兴领域材料替代、内部整机协同配套为四大方向，加快产品结
构向高附加值、高技术含量、高可靠性升级，推动公司从单一零部件供应商向高
性能轻量化材料整体解决方案提供商转型，持续强化行业头部配套地位与技术壁
垒。
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主要措施：一是加快推进大吨位压铸产线、半固态注射成型新工艺产线落地
达产，释放高性能镁合金构件产能，重点突破新能源汽车 CCB 支架、中控屏后壳
系列、座椅骨架系列等核心部件，推动产品实现销售增量。二是深挖存量核心客
户潜力，全力争取更多结构件定点项目，巩固长期战略合作关系。三是积极拓展
镁合金结构件在智能机器人、算力机柜等在新兴领域的应用及推广，打造多元增
长曲线。四是深化与集团产业协同，推进镁合金轻量化部件在智能割草机器人、
通用机组等装备上的规模化应用，提升内部配套效益。五是持续推进精益生产、
工艺优化、集中采购与质量减损，强化供应链稳定性与成本竞争力，全面提升盈
利能力。
能力建设，主要围绕战略落地、业务扩张、人才激活、文化统一，构建支撑中长
期发展目标的组织保障体系。进一步优化组织架构，建立前台作战、中台支撑、
后台保障的高效运营机制。持续引进海外营销、研发技术、质量管控、供应链、
智能制造等关键领域人才，实现人才可持续供给。创新激励机制，向高绩效、高
贡献、高潜力人才倾斜。全面推进 ERP、PLM 等系统协同打通，实现全流程数字
化可视，简化审批、压缩层级，强化结果导向、客户第一、快速行动、闭环管理
的执行文化，筑牢风险内控与合规管理体系，确保经营安全、战略稳健、可持续
发展。
特此报告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
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