股东会提示性公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-021
烟台正海生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。
公司已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东会提示性公告
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理
财的议案
上述提案已经 2026 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通
过，内容详见 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
布的相关公告。
股东会提示性公告
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并
及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
限公司 董事会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办
理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、
委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《2025 年度股东会参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。来信请寄：
烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公
室，邮编：264006（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公
司董事会办公室
邮政编码：264006
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
股东会提示性公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此通知！
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
股东会提示性公告
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东会提示性公告
附件二
烟台正海生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台正海生物科
技股份有限公司于 2026 年 04 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打钩的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的
议案
关于使用闲置自有资金进行现金管理和委
托理财的议案
关于购买董事、高级管理人员责任保险的议
案
委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
股东会提示性公告
附件三
烟台正海生物科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 （股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注: 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
并注明所需的时间（因时间有限，股东发言由公司根据登记统筹安排，不保证所有登记人员
都能在本次股东会上发言）。
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