证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-018
保龄宝生物股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并
参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书格式参见本通知
之附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司预计与山东禹城农村商业银行
股份有限公司关联交易的议案》
《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通
案》
《关于向银行继续申请银行融资额度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见
议决议公告》。
提案 5 涉及关联交易事项，关联股东李霞女士需回避表决，且不能委托
其他股东代为表决；提案 12、提案 13、提案 14 为特别决议事项，须经出席
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；提案 12 同时涉及关联事项，作为本
次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管
理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办
理登记：
办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证、自
然人股东（即委托人）出具的授权委托书（详见附件二）和自然人股东（委
托人）的身份证复印件、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
席的，凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、
法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，
下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股
东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，
拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公
章）。
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券
公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证
券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行
使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，须提供本人身份证，
受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。传真或信函须在 2026 年 5 月 14
日 17:00 前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部（登记时间
以收到传真或信函时间为准），恕不接受电话登记。
联 系 人：刘峰 张锋锋
电子邮箱：tggzx@blb-cn.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-
（三）登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环
路 1 号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2025 年年度股东会”字样。
（四）其他事项：网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，
如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“保龄投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
保龄宝生物股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保龄宝生物
股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公
司关联交易的议案》
《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期
分红方案的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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