证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-010
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生
命科技股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师、保荐机构相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
宁）生命科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分
红回报规划>的议案》
议案 1.00-议案 3.00、议案 6.00 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通
过；议案 4.00-议案 5.00 因关联董事回避表决，董事会无法形成有效审议意见而直
接提交 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
议案 4.00、议案 5.00，关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润
同创资产管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投
票。
公司三位独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人
身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书或授权委托书、单位营业执照复
印件（加盖公章）办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书（附件 2）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）办理登记。
（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的
方式登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年度股东
会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2026 年 5 月 21 日 16:00 前
送达至公司董事会办公室。
通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区
安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会办公室，收件人：王琦，电
话：0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东会”字样）。
通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：bod.office@kingchemchina.com（邮
件主题请注明“参加股东会”字样）。
室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会， 股 东 可以 通 过 深交 所 交 易 系统 和互 联网 投票 系统 （网 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件1。
五、其他事项
联系人：王琦
联系电话：0418-6327768
传真：0418-6327767
电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com
六、备查文件
特此公告。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金凯（辽宁）生命科技股份有
限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东分红回报规划>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
股东名称
机构股东法定代表人/
证件号码
执行事务合伙人姓名
股东账号 股权登记日持股数量
是否委托参会 参加会议人员姓名
参加会议人员
联系电话
证件号码
电子邮箱 联系地址
邮编 备注
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
或电子邮件方式送达公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子邮件与本公司进行确认。
股东签名（机构股东盖章）：
日期： 年 月 日
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