湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-22
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
山轻机公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
选举黄俊杰先生为公司第十二届董事会非独立董
事
选举周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董
事
东会的一个议程，但不作为提案进行审议。
特别说明事项：
上述提案 4、6 涉及公司关联交易事项，届时关联股东需回避表决。
上述提案 9 和提案 10 采取累积投票方式选举董事，其中选举非独立董事 3
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人，选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有表决权。
三、会议登记等事项
登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委
托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持
本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书
面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东会”字样）。
联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园
邮编：430021
联系电话（传真）：027-83320271
联系人：陈文雯、朱玥雯
会期预计半天，出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
附件 2 为股东代理人授权委托书（样式）
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五、备查文件
公司十一届董事会第十三次会议决议。
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董 事 会
二○二六年四月二十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为 2026 年 5 月 19 日 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北京山轻工机械股份
有限公司 2025 年度股东会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码） ：
委托人股东账户：
委托日期：2026 年 月 日
本单位/本人对 2025 年度股东会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授
权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议 √
案》
累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的票数
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
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附注：
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
委托人：
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