关于召开 2025 年度股东会的通知
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2026-015
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次
会议决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
公司董事会
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含证券交易所
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系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）截至 2026 年 05 月 15 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见
附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案
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（1）公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，详细内容请见公司 2026 年 4 月 25
日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（2）上述议案已于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体
内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告。
（1）根据相关要求，上述议案 8 须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（2）以上议案逐项表决，涉及影响中小投资者利益的事项的议案，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、出席现场会议的登记方式
（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、
持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、
法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及
证券账户卡办理登记手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股
东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 05 月 21 日下午 16:30
前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东会”字样。）
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号公司证券室，邮编：201502
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联系人：邱玉英、吴兰
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
手续。
响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备案文件
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海汉钟精机股份有限公司
于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权。
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案
委托人名称（盖章）：______________________
委托人身份证号码（社会信用代码）
：______________________
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号：________________ 持股数量：________________
受托人：________________ 受托人身份证号码：________________
签发日期：________________ 委托有效期：________________
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