证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2026-051
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5
月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电
子股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委
托书》见附件二）。
（2）公司聘请的见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼公司会议室
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方 非累积投
案的议案》 票提案
《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度及 非累积投
对子公司提供担保额度预计的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 非累积投
议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 非累积投
定对象发行股票的议案》 票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投
案》 票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投
度>的议案》 票提案
《关于全资子公司与关联方签订<采购框架合 非累积投
同>暨日常关联交易预计的议案》 票提案
独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 3、议案 4、议案 7 关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托进行
投票。
议案 8、议案 9 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者
的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-11:30，14:30-17:30。
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1
栋 10 楼。
（三）登记方式：
股凭证、《深圳市崧盛电子股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》
（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代
理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东
登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
登记表（详见附件三）以便登记确认。邮件或信函请在 2026 年 5 月 14 日 17:30
前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2025 年年度股东会”字样。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人
员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件二）
和股东登记表（详见附件三）原件；
（2）本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
（一）会议联系方式
楼
（二）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场，以便办理签到入场。
六、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
七、附件
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00 的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市崧盛电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市崧盛电子股份
有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见表：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于 2025 年度董事会工作报告的 非累积投
议案》 票提案
《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投
案》 票提案
《关于公司 2026 年董事及高级管理 非累积投
人员薪酬方案的议案》 票提案
《关于 2026 年度拟向银行申请综合
非累积投
票提案
预计的议案》
非累积投
票提案
《关于使用部分闲置自有资金购买 非累积投
理财产品的议案》 票提案
《关于向控股子公司提供借款展期 非累积投
的议案》 票提案
《关于提请股东会授权董事会以简 非累积投
易程序向特定对象发行股票的议案》 票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投
程>的议案》 票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投
酬管理制度>的议案》 票提案
《关于全资子公司与关联方签订<采
非累积投
票提案
议案》
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件三：
深圳市崧盛电子股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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