证券代码：920663 证券简称：明阳科技 公告编号：2026-038
明阳科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年一季度报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性
文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年一季度报告》。
具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。
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