证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-015
利尔化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 4
月 19 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司
董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
司 2026 年第一季度报告》
。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 25 日的中国证
券报和巨潮资讯网。
于修订公司相关治理制度的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，
为进一步提升公司治理水平，会议同意修订公司《对外担保决策制度》
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。前述修订后
的制度全文刊登于 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。其中，
《对外担保
决策制度》还需提交公司股东会审批，股东会召开时间另行通知。
特此公告。
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