证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-026
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式
召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司
高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司
总经理王纪学发先生向公司董事会作 2025 年度总经理工作报告。
董事会认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事
会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关要求，严格依法履行了董事会职责，认
真贯彻落实了股东会的各项决议，开展董事会各项工作，不断规范公司治理。全
体董事认真负责、勤勉尽职，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司
的良好运作和可持续发展。
公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股
东会上进行述职。董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行
了评估与核查，并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
《独立董事 2025 年度
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、
述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司编制和审议《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》的程序符
合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司
《2025 年年度报告》
“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。公司董事 2026
年度薪酬方案具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董
事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
酬方案的议案》
公司 2025 年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度
报告》
“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。公司高级
管 理 人 员 2026 年 度 薪 酬 方 案 具 体 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王纪学、陈涛、任勇回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据《公司法》
《公司章程》和《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报
规划》，综合考虑公司实际情况，统筹考虑公司资金使用，公司制定 2025 年度利
润分配方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 99,484,126 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 29,845,237.80 元
（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结转下一
年度。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《内部控制审计报告》。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
议案》
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金
和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
外币）的综合授信额度（具体额度以银行最终审批为准），授信有效期为一年，
在以上额度范围内可循环使用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股
东会授权总经理结合市场情况与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。具体内
容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《董
事会议事规则》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人
员 薪 酬 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2025
年度社会责任报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2025 年度股东会，本次股
东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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