佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-027
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会
议于2026年4月24日在公司会议室以现场及视频会议的方式召开。会议通知于
席会议的董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事
认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《互动易平台信息发布及回复内部
审核制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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