证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-025
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
高管人员列席会议。
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
方案的议案
本投资项目已包含于公司 2026 年度投资计划中。公司 2026 年度投资计划已
于 2026 年 4 月 17 日经 2025 年度股东会表决通过。内容详见公司在指定信息披
露媒体上于 2026 年 3 月 28 日刊载的公告编号为 2026-019 的《沈阳化工股份有
限公司关于 2026 年度投资计划的公告》及 2026 年 4 月 18 日刊载的公告编号为
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
公司独立董事专门会议议事规则》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
公司投资者关系管理办法》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-026 的
《沈阳化工股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
的审核意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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