第十届董事会第十九次会议 2026 年 4 月 23 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－027
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 4 月 13 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由
董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
审计与风险管理委员会意见：同意。
同意公司以 235,456,200.00 元收购南京新百药业有限公司 100%
第十届董事会第十九次会议 2026 年 4 月 23 日
股权；授权公司经理层负责组织实施本次股权收购项目相关工作。
《关于收购南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》。
本议案涉及关联交易，关联董事陆文超先生、白晓松先生、赵骞
先生、于舒天先生、徐辉先生、田美圆女士回避表决，除关联董事外
的 5 位董事参加表决。
独立董事专门会议意见：同意。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
议有关事项的审阅意见
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