证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2026-07
北京京西文化旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第
八届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通
知，于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会
议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决的方式
出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群
威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召
集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度
报告》
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十四日
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