证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-025
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 24 日以现场表决或通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4
月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召
集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司高级管理人员列
席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南
湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第一季度报
告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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