证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-023
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董
事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
根据公司财务部出具的截至 2026 年 3 月 31 日的财务报表等资料，编制了公
司 2026 年第一季度报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2026 年第一季度报告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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