证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-018
苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表
决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报
告》。
（二）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
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