北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2026-024
北京当升材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月
董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审核后认为，公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会
审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为全面推进适应穿透式监管要求的内控体系建设，有效提升穿透监管能力，
切实防范化解风险，公司按照相关监管文件要求，结合公司内部控制工作实践，
编制了《2025 年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审
议通过，并同意将本报告提交公司董事会审议。
北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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