证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-018
安徽皖仪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026
年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 12
日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上
海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2025 年年度报告公
允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，在 2025 年年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成
员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范
化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展，进一步促进公司高
质量发展。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度在任的 3 名独立董事及离任的独立董事分别向公司董事会提交了
述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。
公司 2025 年度在任的 3 名独立董事及离任的独立董事对报告期内的独立性情况
进行了自查，并分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》，经
董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的
相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况
的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》
《公司章程》
《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，
勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，
公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职
业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况报告的议案》
董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的
有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行
了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计
师事务所 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润为 55,041,161.80 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可
供分配利润 345,513,512.48 元。
综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及 2026 年度的重大
资金支出情况，公司董事会提议，2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税）。
截至 2026 年 4 月 23 日,公司股份总数 134,708,490 股，剔除回购专用证券账户中
的库存股 9,386,079 股，该部分股份不享有现金分红权利，以 125,322,411 股为基数
计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 25,064,482.20 元（含税）。本次
利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。
于上市公司股东净利润的比例 131.77%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,386,079 股，不参与本次利润分配。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分
配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总
额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
报告的议案》
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-
规范运作》
《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-020）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价
报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原
则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，同意
公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并计入当期损益，2025 年
度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,827.80 万元。
董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的资产状况，
董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供 2025 年度财务审计服务
的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独
立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章
程》
《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、
地区的薪酬水平、岗位职责，拟定了公司 2026 年度董事薪酬方案。
该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员回
避表决，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况
并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司 2026 年度高级管理人
员薪酬方案。
该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员臧
牧先生回避表决，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案涉及同时兼任高级管理人员的董事，臧牧先生、黄文平先生、臧辉先生回
避表决；获参与表决的全体董事一致通过。
公司 2026 年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合中国证监会及上海证券
交易所的有关要求。公司 2026 年第一季度报告公允地反映了公司 2026 年第一季度
的财务状况和经营成果，2026 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事保证公司 2026 年第一季度报告的
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担
法律责任。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向合作银行申请总额不超过人民币
函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以公司实际使用为准。授信期限为
自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在
不同银行间进行调整。
该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
合归属条件的议案》
根据《2025 年限制性股票激励计划》
（以下简称《激励计划》）规定的归属条件，
董事会认为公司《激励计划》首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意
公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2026-024）。
董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励
对象，均回避对该议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；获参与表决的全体董
事一致通过。
制性股票的议案》
根据公司《激励计划》
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，鉴于 2025 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，已不符合激励资格，同
意其已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效；部分激励对象获授的首次授予
限制性股票对应归属期个人层面业绩考核未达标（含部分未达标情形），同意其未达
标部分所对应的限制性股票作废失效。
该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的
公告》（公告编号：2026-025）。
董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励
对象，均回避对该议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；获参与表决的全体董
事一致通过。
公司依据 2025 年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作实践，参照
相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《2025 年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告》。全体董事认为该报告较为详实，与公司股东、
合作伙伴、员工等各方分享了公司在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未
来的展望，有利于增进投资者对公司长期价值的认识。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
动方案的议案》
为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基
于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司特制定 2025 年度“提质增效
重回报”行动评估报告暨 2026 年度行动方案，进一步提升公司经营管理效率，强化
市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳
健康发展。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度行动方案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立市场化激励与约
束机制，匹配公司战略发展与行业特性，提升核心团队价值创造能力，促进公司持续
健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情
况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》等 5 项议
案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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