证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-009
江苏新日电动车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的
通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在江苏省
无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动
车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日
电动车股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日
电动车股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
（五）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监
督职责情况的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日
电动车股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
《江苏新日电动车
股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事黎建中先生、常呈建
先生、陆金龙先生回避表决。
经核查独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，董事会认为独立董事任职
资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日
电动车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的审计报告。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每 10 股派发
现金红利人民币 1.00 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。截至 2025 年
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）逐项审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事张崇舜先生、陈玉英
女士、张晶晶女士回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事赵学忠先生回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事张崇舜先生、陈玉英
女士、张晶晶女士回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事张崇舜先生、陈玉英
女士、张晶晶女士回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事李青先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事王晨阳先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事黎建中先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事常呈建先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事陆金龙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬无异议。
（十二）逐项审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。独立董事黎建中先生、
常呈建先生、陆金龙先生回避表决。
合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬
根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。董事张崇舜先生、赵学
忠先生、陈玉英女士、张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生回避表决。
综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪
酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。担任高级管理人员的董
事赵学忠先生、王晨阳先生回避表决。
董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案无异
议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部
控制的审计机构，聘期一年。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司（含下属子公司）向银行申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度，
在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、保函、信用证等有关业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金
额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，额度可循环使用。授
信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况、
经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进
行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准
备，同意本次计提各项资产减值准备 4,963,470.15 元。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
（十六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日
电动车股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-015）。
（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意召开公司 2025 年年度股东会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备
股东会召开的相关事宜。详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-016）
。
三、上网公告附件
的专项说明。
特此公告。
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