证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2026-008
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四
次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月23日以现
场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大
兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年度董
事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将
在公司2025年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度
报告》和《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2025年实现营业收入61,692.03万元，归属于上市公司股东的净利润-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年
度计提信用及资产减值的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年
度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年
度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方
案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年内部
控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事冉茂盛、付中华、潘金
贵回避表决
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《审计委员会
行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《审计委员会
对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事和高级
管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
根据《公司章程》及内部控制制度的相关规定，结合公司实际经营情况，公
司第十一届董事会董事按以下标准领取津贴：
以上津贴按季度发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
董事、独立董事出席公司董事会、股东会发生的差旅费，及按照法律法规及
《公司章程》行使职权所需相关费用，均由公司据实报销。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事钟秉福、李果、郑婧回
避表决
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于高级管
理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2026年第一
季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会批准，董事会同意在2026年
据具体情况安排发出召开2025年年度股东会的通知，在该通知中列明会议时间、
地点和参加人员及将审议的事项等。
三、董事会专门委员会审核情况
议通过上述议案3、4、5、8、9、10、15，同意提交董事会审议。
议，审议通过上述议案12、13、14，同意提交董事会审议。
特此公告。
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