证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-012
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日在新
区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于 2026 年 4 月 14 日，以书面送达、
传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
作报告，并提请股东大会审议。
工作报告。
分配方案，并提请股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
准备及损失核销的议案。
截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计计提坏账准备（含合同资产）
万元。其中：2025 年度增加 1,870 万元，转回 215 万元，核销 44 万元。
不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
报告及 2026 年度财务预算,并提请股东大会审议。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
度 报 告 摘 要 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
况评估的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
提请股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
（详
见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议。
（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
计 师 事 务 所 履 行 监 督 职 责 的 情 况 报 告 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
任的报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。
（详见上海证
券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提
交董事会审议。
人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员
一致同意后，提交董事会审议。
（1）高级管理人员薪酬
经省国资委考核处对企业主要负责人考核，报告期内（2025 年度）高级
管理人员从公司获得的税前报酬总额（万元）结果如下：
杨程 58.31 万元，贺孝宇 45.23 万元，陈建辉 42.32 万元，张成宇
绩效考核结果等领取薪酬。
（2）董事薪酬
司第九届董事会董事薪酬方案的议案》，第九届董事会董事薪酬方案经 2025
年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
公司独立董事津贴为 7.2 万元人民币/年（税前）
；
除独立董事外，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，
公司不额外支付津贴。未担任实际工作的董事和在关联方领取薪酬的董事，
不在公司领取薪酬。
因第九届董事会董事薪酬方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，
董事薪酬和津贴议案不再提交股东会审议。
职工工资总额清算及 2026 年度职工工资总额预算的议案。
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员
一致同意后，提交董事会审议。
度项目投资方案的议案。
增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议
案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 的 议 案 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员
一致同意后，提交董事会审议。
（决定）重要事项清单》的议案。
度股东会的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。
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