宁波市天普橡胶科技股份有限公司
《证券法》等法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认
真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、
健康、稳定的发展。2025 年公司实现营业收入 318,386,852.74 元，同比下降 6.99%；
实现归属于上市公司股东的净利润 26,146,610.06 元，同比下降 20.93%。
一、2025 年度董事会主要工作
（一）完善公司法人治理结构
律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
（二）加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（三）优化产业结构，挖掘自身潜力
报告期内，公司顺应时代和市场趋势，不断研发新产品以及优化产品结构，
提升产品优势，防范经营风险，另外公司将继续提高工艺的先进性，提升产品开
发效率，强化绩效管理，改善工装质量，提升生产效率。细化成本管理，建立产
品标准成本体系，进一步规范核算管理，加强成本的实时监督和过程管控。
二、2025 年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司召开董事会会议 6 次。报告期内，公司董事会对公司生产经
营情况、财务报告、利润分配等重大事项进行了审议，全体董事对提交至董事会
审议的议案未提出异议。
召开时间 召开届次 议案
月 24 日 第三次会议 2、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案
告》的议案
的议案
督职责情况报告的议案
议案
月 28 日 第四次会议 2、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
的议案
月 29 日 第五次会议
月4日 第六次会议 芯英（杭州）科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告
书》的议案
月 22 日 第七次会议 2、关于推举公司董事代行董事长职责、授权副总经理代行总
经理职责的议案
月 29 日 第八次会议 2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案
人的议案
的议案
议案
董事候选人的议案
案
议案
第一次临时股东会的议案
公司董事会及下设各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事
诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会，积极参加有关培训，熟悉相关
法律法规。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开股东会 2 次，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真
执行公司股东会通过的各项决议。
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
案
的议案
会 3、关于修订部分公司治理制度的议案
事的议案
（三）切实履行信息披露义务
理制度》等相关规定，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及
时、准确地获得公司信息，了解公司情况。
等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的
了解，向市场传递公司良好的形象。
三、2025 年度董事履行职责情况
报告期内，公司董事严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，在公司章程、股东会或者董事会授权范围内忠实、勤勉、谨慎履职，科学
审慎决策，规范行使职权，为公司治理稳健运行提供有力保障。公司独立董事严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独
立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，独立董事蒋巍女士、陈琪女士积极出席公司召开的董事会及股东会会议，
认真审议董事会及股东会各项议案。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为
公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维
护了公司及全体股东的利益。同时，公司综合考虑公司经营成果、财务状况及行
业、地区经济发展水平，对相关董事进行了绩效评价并发放了 2025 年度薪酬，
具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关
内容。
四、2026 年度工作安排
对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
《证券法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章
制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学
习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司
治理中的核心作用。
系建设，加强风险管理，提升决策水平，促进公司实现良性循环，为公司股东合
法权益提供有力保障。同时加强内部控制建设，坚持依法治理企业。
履行职责，推动公司实现高质量发展。
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