合兴汽车电子股份有限公司
根据中国证监会《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件、以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）和
《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
（以下简称“《审计委
员会实施细则》”）等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展
工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事邱雅雯女士、王哲先生以及非独立
董事陈洁女士，其中主任委员由会计专业人士邱雅雯女士担任。公司董事会审计
委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员
中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》
《审
计委员会实施细则》等制度的要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委
员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
委员会 2025 年第一 普通合伙）对公司年报审计的工作
月 10 日
次会议 计划、审计工作时间安排
委员会 2025 年第二
月 23 日 总结报告
次会议
第三届董事会审计 职情况报告的议案》
委员会 2025 年第三
月 23 日 的议案》
次会议 3、《关于公司 2024 年年度报告及
摘要的议案》
报告的议案》
案》
交易的议案》
《关于公司董事会审计委员会对
会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告的议案》
《关于公司对会计师事务所 2024
年度履职情况评估报告的议案》
议案》
委员会 2025 年第四
月 18 日 要的议案》
次会议
委员会 2025 年第五
月 24 日 议案》
次会议
三、审计委员会年度履职情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构上会会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“上会”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审
计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。
审计委员会认为上会具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司
审计工作的要求。上会在对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，
能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉
尽责地履行审计职责，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建
立健全和实施情况，也重视保持与董事会审计委员会的交流、沟通，使得公司编
制的财务报表均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》
《证券法》
《企业内
部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内部
审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行，审计委员会未发现公司内部
审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，
认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载
内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况。
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监
管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作,督促
公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评
价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制
质量的持续提升。
报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构
保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部
审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促
进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公
司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交
易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影
响公司的独立性。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、
勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负
责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、
协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范
决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员
会的职责。
履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导
和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务
相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东
的合法权益。
特此报告。
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