证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：临 2026-014
湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员
于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的
薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，
具体内容详见公司《2025 年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”之“三、
董事和高级管理人员情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持
股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其具体任职岗位、履职
评价结果等因素领取薪酬。
独立董事薪酬（津贴）：每人每年 6 万元人民币（含税），自任期开始起按月
发放。
公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
公司任职的高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额利润分享、任期
激励、专项奖励等构成。绩效年薪占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比
例不低于 60%。当年度绩效考核薪酬待年度考核评价结果确定后再进行年度薪酬
兑现。
（四）其他规定
扣代缴；
酬按其实际任期计算并予以发放；
级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根
据相关法律法规由公司另行确定。
规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规
定执行。
三、履行的审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》，各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避，并同意将此
议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关
于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体
董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
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