永艺家具股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等
有关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真
行使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员会 2025 年度履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事邵毅平女士、包磊先生及董事尚
巍巍女士组成，由具有会计专业背景的独立董事邵毅平女士担任召集人。审计
委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和工作经验，
各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等有关制度的要求。
二、审计委员会 2025 年度召开会议情况
如下：
（一）2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，
审议通过了《关于 2024 年年度审计计划的议案》《关于 2025 年内部审计工作
计划的议案》。
（二）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，
审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算
报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》等 10 项议案。
（三）2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，
审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2025 年半年度内
部审计工作报告的议案》。
（四）2025 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会
议，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会
工作细则》，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行了以下职责：
（一）监督及评估外部审计工作
事证券相关业务审计资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的执业准
则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情
况，维护公司和全体股东利益。鉴于以上原因，为保持公司财务审计工作的连
续性，经审计委员会审议，建议董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，并给予天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司提供的 2024 年度财务报告审计费用 87 万元，2024 年
度内部控制审计费用 25 万元。
在年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审
计范围、审计计划、审计方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进
行了充分的沟通交流，审计工作人员具有较高的业务素质和职业操守，在审计
服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好履行了双方签订的
《审计业务约定书》所约定的责任与义务，按时保质地完成了审计工作。
（二）监督及评估内部审计工作
律法规的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，积极
督促公司审计部严格按照内部审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序
开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。认真听取内部审计工作报
告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审核公司的财务信息及其披露
务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存
在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非
标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督及评估公司内部控制
评价和应对，已具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部
控制制度符合相关法律法规和监管部门的要求，能够为编制真实、公允的财务
报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。
董事会、管理层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。公司的内
部控制运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权
国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市
公司章程指引》等相关法律法规的规定，完成了内部监督机构调整并相应修订
了《公司章程》及相关内部治理制度，公司不再设置监事会，由审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会依法依规强化监督职能，进一步
加强对董事、高级管理人员履职情况的监督，促进公司规范运作，维护公司和
全体股东合法权益。
（六）协助管理层及相关部门与外部审计机构沟通
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了本年度审计相关工作计划和
时间安排；审计期间，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）、公司管理层及相
关部门做了持续、充分的沟通，确保各项审计工作顺利进行。
四、总体评价
项职责。2026 年，审计委员会将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》等相关规定，认真履职尽责，进一步强化审计委员会的监督审查职能，
促进公司规范运作，积极维护公司整体利益和全体股东合法权益。
永艺家具股份有限公司
第五届董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
