证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-038
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）
年 4 月 24 日以通讯方式召开。参加本次会议的持有人 39 人，代表本次持股计划
份额 20,559 万份，占首次授予员工持股计划总份额的 100%，符合本次持股计划
的相关规定。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于设立华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员
工持股计划管理委员会的议案》
根据《华懋科技 2025 年员工持股计划（修订稿）》和《华懋科技 2025 年员
工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司拟设立本次持股计划管理委
员会，作为本次持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次持股计划持
有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本次持股计划管理委员会由 3 名委员
组成，设管理委员会主任 1 名，任期与本次持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 20,559 万份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员
工持股计划管理委员会委员的议案》
现根据《华懋科技 2025 年员工持股计划（修订稿）》和《华懋科技 2025 年
员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟提名赵子妍、李云卿、杨鲜
红为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划的存续期
一致。
表决结果：同意 20,559 万份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
三、审议通过《关于授权华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员
工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划事宜的
顺利进行，拟提请持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次持股计划的相关
事宜，具体授权事项如下：
包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、
转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
询等服务；
员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处
置；
股票处置及分配等相关事宜；
本授权自本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次持股计划终止
之日内有效。
表决结果：同意 20,559 万份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
