三祥新材: 三祥新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告_股票频道

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事林琳女士、王军杰先
生、周秋霞女士、离任独立董事詹俊森先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述
人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
三祥新材股份有限公司董事会

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