陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告
陕西黑猫焦化股份有限公司
根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
公司董事会审计委员会现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其
披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事
会报告工作并对董事会负责。2025 年度公司第六届董事会审计委员会成员包括独
立董事王鹏、独立董事张学华、董事邹贵武。主任委员由会计专业人士独立董事
王鹏担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
序
会议会次 审议事项（议案）
号
一、审议通过《公司监察审计部 2024 年度工作报告及 2025
年度工作计划》
二、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职
报告的议案》
三、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
第六届董事会
四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
五、审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
一次会议
六、审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
七、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况
和 2025 年度预计日常关联交易报告的议案》
八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
九、审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
第六届董事会
二次会议
第六届董事会
三次会议
第六届董事会
四次会议
第六届董事会
审计委员会第
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陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告
序
会议会次 审议事项（议案）
号
五次会议
三、2025 年度审计委员会主要工作情况
（一）监督及评估公司外部审计机构工作
审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了
评估，并就年度审计范围、审计计划、审计方法及关键审计事项等事项进行了沟
通，认为该会计师事务所常年担任公司外部审计机构，在对公司进行审计期间勤
勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，体现了良好的专业水准和职业操
守，能够实事求是地发表相关审计意见。
（二）指导监督公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2025 年度内
部审计计划的可行性。督促公司内部审计按照计划实施，并对内部审计工作提出
了指导性意见，提高了内部审计部门的运作效率。经审阅内部审计工作报告，未
发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了
持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准
时提交审计报告。
（四）审阅公司财务报告
审计委员会认真审阅了公司编制的季度、半年度、年度报告，认为相关财务
报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，
也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导
致出具非标准意见审计报告的事项。
四、总结
尽责地履行了审计委员会的职责。
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