证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-004
三祥新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》
《三祥新材股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）及《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关
文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026
年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，公司董事、高级管理人
员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象：
本公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（一）2026 年度董事薪酬方案
费用，由公司据实报销；
不再另行单独发放董事津贴；
董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬，2026 年度薪酬区间为 20-66 万元（含税）。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；
（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，
按其实际任期计算并予以发放；
（四）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放
按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年度报告披露和绩效评价
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终的绩效薪酬将根据最终绩效
评价结果核定，多退少补。
（五）董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。
五、薪酬与考核委员会审核意见
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度
进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所
处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五届董事会薪酬与考核委员会委
员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
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