证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-022
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日 9:15-15:00。
会议室
事会
权的公司股份 数为 312,040,126 股，占公 司有表决权股份总数 的
其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公
司股份数为 302,281,991 股，占公司有表决权股份总数的 30.4627%。
参加网络投票的股东及股东代表 309 人，代表有表决权的公司股份数
为 9,758,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.9834%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 309
人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9834％。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，通过网络投票的中小股东
权股份总数的 0.9834％。
师列席了本次会议。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0563％；反对 2,758,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8841％；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃
权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221％；反对 2,758,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。
股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0563%；反对 2,758,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8841%；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃
权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221%；反对 2,758,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。
工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 309,113,926 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0622%；反对 2,758,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8841%；弃权 167,400 股（其中，因未投票默认弃
权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,831,935 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 70.0127%；反对 2,758,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2718%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7155%。
附件的议案》。
表决结果：同意 309,208,326 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0925%；反对 1,184,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3796%；弃权 1,647,300 股（其中，因未投票默认
弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5279%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,926,335 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 70.9801%；反对 1,184,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1386%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 16.8813%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》等
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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