证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-038
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》
《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的
议案》
《关于<续聘 2026 年度会计师事务所>的
议案》
《关于变更公司注册资本暨修改<公司章
程>的议案》
所持有效表决权的三分之二通过，议案 6.00 的通过以议案 2.00 的通过为前提。其余议
案为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过
半数表决通过。
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件 2)、法定代表人证明
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的《授权委托书》(详见附件 2)、自然人股
东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025 年年度股
东会参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真须在 2026 年 5 月 13 日
裕路 7 号（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
小时到会场办理登记手续。
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：刘松艳、吴维洁
前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡江南奕帆电力传
动科技股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》
《关于<公司董事 2026 年度薪酬方
案>的议案》
《关于<拟购买董高责任险>的议
案》
《关于<续聘 2026 年度会计师事务
所>的议案》
《关于变更公司注册资本暨修改<
公司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码/法人股东统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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