证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—019
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届
董事会第十九次会议，会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东
会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《2025 年度财务决算报告及 2026 年
度财务预算报告》
《2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》
《关于制定董事、高级管理人员薪
酬管理制度的议案》
《关于制定公司未来三年（2026-
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在
公司 2025 年度股东会上述职。
容详见 2026 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》
及其他相关公告。
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办
理登记手续。
（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代
表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复
印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日下午 16:30 之前送达或传真到公司），
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
注明“股东会”字样。
联 系 人：曾细华、万明琪
联系电话：0791—85985546 传 真：0791—85985546
邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江西煌上煌集团食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西煌上煌集团食品股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《2025 年度财务决算报告及 2026
年度财务预算报告》
《2025 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》
《关于制定董事、高级管理人员
薪酬管理制度的议案》
《关于制定公司未来三年（2026-
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
