证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2026-008
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。
（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>
的议案》
于 2026 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 2），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达公司证券事务部。
来信请寄：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼证券事务部（收）。邮编：100095（信封
请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
登记手续。
联系人：王雯玥
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，
证券事务部
邮编：100095
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年度股东会参会股东登记表
附件 3：2025 年度股东会授权委托书
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则
以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：《参会股东登记表》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会（自然人股东）：
是否法定代表人本人参会（法人股东）：
附件 3：《授权委托书》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
非累积投票
提案
《关于<公司 2025 年度董事
会工作报告>的议案》
《关于<2025 年年度报告全
要>的议案》
《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计
机构的议案》
《关于公司向金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管
案》
《关于 2026 年度董事薪酬
方案的议案》
《关于补选公司第七届董事
会独立董事的议案》
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
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