证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2026-015
深圳市维海德技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5 月 12 日（星期
二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述议案 5 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权三分之二以上通过。议案 7 相关股东需回避表决。
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述
职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日 18:00 止。
（二）登记方式
定代表人身份证明书、证券账户卡；
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证
券账户卡；
其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函
或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司董事会
办公室。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“维海投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
深圳市维海德技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市维海德
技术股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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